Užtikrinti įstaigos atitikimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PP/TF) reikalavimams. Prižiūrėti ir administruoti įstaigos veiklą, susijusią su šių reikalavimų vykdymu;
Periodiškai ir (arba) prireikus rengti, atnaujinti, keisti, pildyti, tikrinti bei prižiūrėti įstaigos vidaus dokumentus, politikas ir procedūras, susijusias su kliento pažinimo (KYC) rizikos valdymu ir kontrole, PP/TF rizika bei sukčiavimu;
Užtikrinti, kad įstaigos vidaus dokumentai, susiję su PP/TF, atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
Reguliariai testuoti kovos su PP/TF kontrolės efektyvumą, atsižvelgiant į įstaigos rizikos apetitą;
Vystyti ir palaikyti procedūras ir kontrolę įstaigoje, kad būtų išlaikytas veiksmingas KYC ir PP/TF atitikties režimas;
Konsultuoti įstaigos vadovus ir pavaldžius darbuotojus PP/TF ir sukčiavimo prevencijos klausimais;
Vesti mokymus įstaigos darbuotojams PP/TF klausimais;
Įstaigos vardu bendrauti su įstaigos priežiūros institucijomis;
Organizuoti ir prižiūrėti įstaigoje atliekamus tyrimus, susijusius su įtartina įstaigos klientų veikla;
Stebėti ir kontroliuoti kasdienes funkcijas atliekančių įstaigos komandų darbą.
Reikalavimai
Aukštasis universitetinis teisės, ekonomikos, finansų, rizikos valdymo ar kitos artimos srities išsilavinimas;
Ne mažesnė kaip 5 metų profesinė patirtis atitikties srityje (pinigų plovimas ir teroristų finansavimas (PP/TF), atitikties ir finansinių nusikaltimų prevencijos finansų institucijose (bankai, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos), finansų reguliavimo agentūrose arba profesionalių paslaugų įmonėse, aptarnaujančiose finansų įstaigų klientus;
Patirtis dirbant su aukštos rizikos klientais (kriptovaliutos, lošimai, finansų institucijos ir pan.);
Geras/ Labai geras anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu.
Naudingi įgūdžiai ir žinios:
CAMS pinigų plovimo prevencijos specialisto pažymėjimas - privalumas.
Įmonė siūlo
Fiksuotą 2500-2800 eurų/mėn. neto atlyginimą, priklausantį nuo patirties ir kompetentingumo;
Periodinį atlyginimo didėjimą;
Sveikatos draudimą (pasibaigus bandomajam laikotarpiui);
Karjeros perspektyvas;
Kvalifikacijos kėlimo kursus.
Klausimai ir atsakymai
Užduokite klausimą:
Jūs galite pateikti klausimą darbdaviui. Klausimas atsiras skelbime iškart, kai tik darbdavys atsakys į jį. Lanktytojai negalės matyti jūsų el. pašto adreso.
Persiųsti
Nuoroda į skelbimą bus pridėta automatiškai žinutės pabaigoje.